北京京西风光旅游开发股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2012 年 3 月 26

日（星期一）10：30 在总部一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉

美全部出席会议。会议由公司监事会主席张集书先生主持，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案。

现将《公司 2011 年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司 2011 年度

监事会工作报告》将作为公司 2011 年年度报告全文第八节监事会报告部分。

此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案需经公司 2011 年年度股东大会表决批准。

二、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》的议案。

现将《公司 2011 年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2011 年，公司实

现主营业务收入 1.76 亿元，同比增长 6.63%，其中旅游服务业收入 1.63 亿元，同比

增长 9.51%，商业销售收入 519.94 万元，同比增长 4.89%，实现净利润 873 万元。

此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

三、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》的议案。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2011 年度实现净利润为

8，728，330.48 元。

通过加强内部成本控制和外部增收，公司实现主营业务利润大幅增长，改变了近

年来非经常性损益在利润中占较大比例的情况。由于公司归还了建设银行[4.73 0.64% 股吧 研报]贷款，公司

流动资金压力依然较大，为巩固生产经营成果，保持公司持续稳定发展，根据公司董

事会提议，2011 年度按已发行的股份 187，490，180 股计算，拟以每 10 股向全体股东

派发现金红利 0.2 元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司 2011

年度公积金不转增股本。

此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

四、审议通过《公司 2011 年年度报告》及其摘要的议案。

按照深圳证券交易所安排，《公司 2011 年年度报告》及其摘要应于 2012 年 3

月 27 日在《中国证券报》及指定网站上披露。

现公司已经按照有关规定将《公司 2011 年年度报告》及其摘要编制完成。

此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案。

根据深交所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了《内部控制

自我评价报告》，由中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具了审核意见。

此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

六、审议通过《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明》的议案

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用情况表》和《变更募集资金

投资情况表》。

此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十六日

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